梅州農村商業銀行股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會決議公告

本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

1.  會議召開時間：2022年8月23日9：30至11：00

2.  會議召開地點：梅州農村商業銀行股份有限公司（簡稱“本行”或“梅州農商銀行”）總行五樓會議室（地址：廣東省梅州市梅縣區嘉應西路農信大廈）

3.  會議表決方式：現場記名投票

4.  會議召集人：梅州農商銀行董事會

5.  會議主持人：梅州農商銀行董事長卓仲宇先生

6.  會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《梅州農村商業銀行股份有限公司章程（2020年版）》的規定。會議經廣東客都律師事務所律師現場見證。

二、會議出席情況

出席及委托代理人出席本次股東大會的股東共25人，代表本行有表決權股份數710,087,326股，占本行股份總數的59.18 %。

三、議案審議和表決情況

本次會議以現場記名投票的方式表決，審議通過了以下議案：

（一）關于選舉梅州農村商業銀行股份有限公司第二屆董事會非執行董事的議案

非執行董事候選人的表決情況如下：

黃逵友同志：贊成的表決權數為710,087,326股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%；棄權的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%。

張麗麗同志：贊成的表決權數為710,087,326股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%；棄權的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%。

朱超同志：贊成的表決權數為710,087,326股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%；棄權的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%。

梅雨同志：贊成的表決權數為710,087,326股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%；棄權的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%。

張海龍同志：贊成的表決權數為710,087,326股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%；棄權的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%。

張黎明同志：贊成的表決權數為710,087,326股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%；棄權的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%。

魏政同志：贊成的表決權數為710,087,326股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%；棄權的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%。

劉秋燕同志：贊成的表決權數為710,087,326股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%；棄權的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%。

李霖同志：贊成的表決權數為710,087,326股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%；棄權的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%。

根據表決結果，黃逵友同志、張麗麗同志、朱超同志、梅雨同志、張海龍同志當選為梅州農商銀行第二屆董事會獨立董事，張黎明同志、魏政同志、劉秋燕同志、李霖同志當選為梅州農商銀行第二屆董事會股東董事，將與梅州農商銀行職工代表大會選舉出的4名執行董事共同組成梅州農商銀行第二屆董事會。

（二）關于選舉梅州農村商業銀行股份有限公司第二屆監事會非職工監事的議案

非職工監事候選人的表決情況如下：

賴雯雯同志：贊成的表決權數為710,087,326股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%；棄權的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%。

林端同志：贊成的表決權數為710,087,326股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%；棄權的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%。

張小香同志：贊成的表決權數為710,070,187 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的99.998%，回避其本人所持有的表決權數為17,139股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0.002%，反對的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%；棄權的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%。

根據表決結果，賴雯雯同志、林端同志當選為梅州農商銀行第二屆監事會外部董事，張小香同志當選為梅州農商銀行第二屆監事會股東監事，將與梅州農商銀行職工代表大會選舉出的2名職工監事共同組成梅州農商銀行第二屆監事會。

（三）關于召開梅州農村商業銀行股份有限公司第二屆董事會第一次會議和第二屆監事會第一次會議的議案

表決結果為：贊成的表決權數為710,087,326股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%；棄權的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過。

（四）關于《梅州農村商業銀行股份有限公司關聯交易管理辦法（2022年版）》的議案

表決結果為：贊成的表決權數為710,087,326股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的100%；反對的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%；棄權的表決權數為0 股，占出席本次股東大會股東及授權代表所持有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過。

四、律師見證意見

本次股東大會經廣東客都律師事務所余兆燊、張志群律師現場見證，并出具《法律意見書》認為：梅州農商銀行2022年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席人員和召集人的資格、表決程序等事宜均符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《梅州農村商業銀行股份有限公司章程（2020年版）》《梅州農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》的規定，表決結果以及會議所形成的決議合法有效。

特此公告。

梅州農村商業銀行股份有限公司

2022年8月23日